Quiénes somos
Somos un grupo de expertos en compliance, prevención de lavado de dinero y programación de software que unimos esfuerzos para diseñar alternativas de programas tecnológicos que permitan tener mayor control y autonomía de los procesos, logrando mayor eficiencia y ahorros de recursos y costos para nuestros clientes.
Qué es
Beshielded
Es un software que permite dar cumplimiento a las obligaciones legales de prevención de lavado de dinero, ahorrando recursos humanos y financieros y generando mayor control de la información en cumplimiento a la legislación aplicable.
De conformidad con la legislación mexicana, quienes realicen actividades que se consideren vulnerables para efectos de la prevención de lavado de dinero, están obligadas a cumplir ciertas obligaciones relacionadas con la identificación de usuarios o clientes y con registro de operaciones para identificación o generación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Qué es pld
o prevención de
lavado de dinero
De conformidad con la legislación mexicana, quienes realicen actividades que se consideren vulnerables para efectos de la prevención de lavado de dinero, están obligadas a cumplir ciertas obligaciones relacionadas con la identificación de usuarios o clientes y con registro de operaciones para identificación o generación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
Qué es pld
o prevención de
lavado de dinero
Qué es pld
o prevención de
lavado de dinero
De conformidad con la legislación mexicana, quienes realicen actividades que se consideren vulnerables para efectos de la prevención de lavado de dinero, están obligadas a cumplir ciertas obligaciones relacionadas con la identificación de usuarios o clientes y con registro de operaciones para identificación o generación de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
Productos PLD
¿A quién van dirigidos?
A personas físicas o morales que realicen cualquiera de las actividades vulnerables indicadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Productos PLD
¿A quién van dirigidos?
A personas físicas o morales que realicen cualquiera de las actividades vulnerables indicadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.